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海沧警方持续发力严厉打击民族资产解冻类案件成效显著
2020/08/31 来源: 厦门广电网
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2019年11月以来,海沧警方按照“云剑行动”的统一部署,根据公安部下发的民族资产解冻类诈骗犯罪相关线索,开展深度研判,缜密侦查,于2019年11月至2020年7月,先后在我省及16个外省市抓获犯罪嫌疑人25名。

【侦办工作】

获取线索后,海沧分局领导高度重视,及早部署、持续跟进,抽调全局精干警力成立专案组开展攻坚,分工协作,各取所长。刑侦专业研判室将各路信息深挖研判,由海量的资金流及电子物证拓展梳理,最大化碰撞出有效信息,逐步锁定多名犯案关键性人物,为后续研判抓捕工作的及时展开打下了扎实基础。侵财犯罪侦查中队结合以往侦办新型电信网络诈骗案件的经验,将现有信息反复推敲,抽丝剥茧,初步梳理犯案关键性人物资金流、诈骗地点等相关犯罪证据。依据前期大量研判信息,一批利用人民群众对党和政府的信任,假借国家大政方针和社会热点,编造所谓的“民族资产”需要解冻类虚假项目,以小投入就能获得大回报为诱饵实施诈骗犯罪的诈骗团伙浮出了水面。

【案情披露】

2019年来,以孙某、吴某明、李某虎等犯罪嫌疑人为首的诈骗团伙,以伪造国家文件、银行存档等手段,谎称自己为历史名人之后,在海外有可以继承的巨额资金被冻结,虚构了“孙丽项目”、“新皇氏中村环宇项目”、“民族大业有功项目”等骗局,欺骗群众筹集所谓解冻资金1348万元。

(一)“孙丽项目”。

犯罪嫌疑人孙某谎称其系孙中山先生孙女,在海外有600亿资金需要继承,因海外资金被冻结需要发动群众筹集解冻资金。该项目采取伪造国家文件、银行存单,虚构“一带一路”、“众筹”等20个项目收取会员报单费。到案的犯罪成员分工为副会长郑某、马某芳;团长姚某、刘某红、邱某昌、苏某、陈某杰;团统计周某毅、谢某颍、邵某华、张某才、孙某龙、张某琼、龚某烈、华某霞等人,共涉及诈骗款项1113万余元。

(二)“新皇氏中村环宇项目”。

姚某堂谎称其系历朝皇氏后代李综蒲(真名曹存彩)的干儿子,需成立名为“新皇氏中村环宇投资公司”做为总筹备处,为海外的77760亿元资金进行解冻。因需要发动群众参与筹集解冻资金100万元。姚某堂伙同吴某明采取伪造国家文件、银行存单,虚构“民族大业”有功项目向会员分两次每人收取272元。到案的犯罪成员分工为会长吴某明;团长雷某英;团统计何某萍、张某、华某霞、邵某华、张某才;组长苏某丽;小组长蒋某英,共涉及诈骗款项120余万元。

(三)“民族大业有功项目”。

李某虎谎称其系国民党将军李宗仁、李济深、李烈钧的后人,在海外有2865亿美金资金需要继承,因解冻海外资产需要发动群众参与筹集解冻资金。其采取伪造国家文件、银行存单,虚构“民族大业”有功项目向会员分三次每人收取63.5元。到案的犯罪成员分工为会长李某虎;总统计王某清;团长左某荔、雷某英、吴某明;团统计何某萍、张某;组长苏某丽;小组长蒋某英,共涉及诈骗款项115万余元。

【侦破经过】

根据公安部相关线索,专案组从“孙丽项目”中负责发展受害人的“团长”雷某英(女,54岁,武夷山市人)着手研判,梳理资金流及物证,并通过反复推敲研判,确定嫌疑人近期在闽北一带的驻点,抓捕时机已然成熟,专案组立即安排抓捕组前往实施抓捕。2019年11月6日、8日、12日,民警分别在闽北某小区、我市某小区抓获犯罪嫌疑人雷某英、何某萍、苏某丽、吴某明4名犯罪嫌疑人,分别缴获手机、笔记本电脑、银行卡等作案工具。

在抓获嫌疑人雷某英后,专案组根据其供述,抽丝剥茧,扩线侦查,拓宽研判方向,发现其团伙多名涉案犯罪嫌疑人还涉及“新皇氏中村环宇项目”和“民族大业有功项目”诈骗案件,随即确定抓捕方案,立即组织警力兵分多路到多个省市开展抓捕行动,先后于2019年11月13日至11月24日在湖南、河北、山东、辽宁4省分别抓获李某虎等6名犯罪嫌疑人。并于2020年2月11日依法移送检方审查起诉。

今年以来,海沧警方继续深度研判案情线索,先后于6月1日至7月8日分别在黑龙江、湖南、四川、河北、江西、吉林、新疆、甘肃、福建抓获陈某杰、张某琼等另外15名涉案犯罪嫌疑人,分别于6月29日、7月17日、7月31日经海沧区人民检察院批准执行逮捕。目前案件在进一步侦办中。

【什么是“民 族 资 产 解 冻 类 诈 骗 犯 罪”】

这类犯罪分子善于利用大众对党政机关的信任,假借当前国家方针政策和社会热点,再结合中国近代的人物事件,炮制所谓“民族资产”需要解冻的项目,以小投入解冻资金,就能获得大回报为诱饵实施诈骗犯罪。

案件的基本特点:

1.单一受害人被骗金额较小,多是几十至几百元不等

2.案件涉及的人员众多、分布范围广

3.案件相关虚假信息经由裂变式传播,危害性极大

【警方提醒】

诈骗套路千万条,绝不转钱第一条!!!

1.凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财,让你交钱的,不管钱多钱少,均是诈骗。

2.凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、QQ、电子邮件等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的,均是诈骗。

3.凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP,均是诈骗。

(记者:谢从冰)

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