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女子要求解冻可疑账户 民警循线抓获洗钱团伙
2020/07/17 来源: 特区新闻广场
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前段时间,集美公安分局刑侦大队民警接到一个来自广州的电话,打来电话的女子说她的银行账户被集美警方冻结了,要求民警尽快把账户解冻。可民警调查后却发现,这个银行账户是疑点重重,一起去看看。

接到女子的电话后,民警查询了女子所说的银行账户。发现这个账户之前因为涉嫌一起诈骗案件而被警方冻结了。但是,女子不承认这个银行账户有问题,只说这是她的公司用来收取货款的普通账户。

集美公安分局刑侦大队民警 郭华龙:她说她在广州一家奢侈品公司任职,她的这张银行卡主要是用于公司资金走账,在进行一个深入了解之后,这名女子又改口说,这个银行卡是用于员工工资发放。

民警继续追问有关银行账户信息时,这名女子直接挂断了电话。正是这通可疑的电话,让民警决定重新调查这个银行账户。民警调查后发现,这个账户的开户人就是电话中的女子郑某,账户被冻结后没多久,居然还有一笔近百万元的不明资金转入。此外民警还从这个账户中,发现了另一个也常有大笔资金进出的可疑账户。为了彻底查清这两个账户到底是做什么用的,民警动身前往广州。

集美公安分局刑侦大队民警 郭华龙:调阅大量(银行)监控发现,这两名女子基本是每天下午在3点左右,都到银行里面进行取现,而且这个金额都是特别巨大。少则100万、多则200万、300万。

民警还查到,这两名女子在同一家二手奢侈品店工作。6月下旬,民警冲击了这家店铺,依法控制了这两名女子和奢侈品店老板等相关嫌疑人。经调查,奢侈品店的老板罗某以买卖二手奢侈品为幌子,招来员工郑某等多人,之后提供员工的银行卡给境外的诈骗分子使用。一旦有诈骗款项转入账户中,罗某就会指示郑某等人去银行取现。之后,罗某将所有取来的现金汇总,让另一名员工负责转交给一伙对接人。仅5月份,罗某等人就为境外诈骗分子漂洗、转移赃款4000多万元。据了解,郑某等人每取一次款,可以获得300元到500元不等的报酬。目前,四名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,案件还在进一步调查中。

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