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央视《正点财经》报道厦门警方斩断网络黑灰产业链
2020/06/29 来源: 央视网
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央视《正点财经》今天(6月29日)报道厦门警方破获为跨境赌博网站提供资金结算案,打掉非法第四方支付平台47个,报道如下:

近期,福建厦门警方通报了一起为跨境赌博网站提供资金结算服务的案件。

今年五月,厦门警方通过线索发现了数十个为跨境赌博网站提供资金结算服务的非法第四方支付平台。警方立即成立专案组,对案件脉络、组织架构进行梳理,经过大量的调查取证,专案组全面锁定犯罪团伙的人员身份和藏匿窝点。六月上旬,警方兵分六路奔赴福建宁德、泉州,浙江宁波,四川成都等地展开抓捕。

厦门市公安局经侦支队一大队民警 陈琳:发现有一些疑似被境外赌博网站使用的银行卡,资金交易比较异常。资金交易比较大,会产生一种归集,就是通过分散的二维码,然后归集到某些银行账户上面,账户的资金会体现一种快进快出。

经查,这是一个集第四方支付平台、境外赌博网站、技术支撑公司等上下游为一体,为跨境赌博提供资金结算服务的互联网犯罪生态产业链。犯罪团伙通过开设第四方支付平台,并吸引注册会员,成为平台的码商。让码商在电商平台上开设的商铺进行虚假刷单。提供支付二维码及银行卡账户,为多个境外赌博网站提供资金服务。

厦门市公安局经侦支队一大队民警 陈琳:就比如说我赌客在(赌博网站)前台充值1000块,那么这1000块会被码商链接在他所开设的商户里面,体现的也是1000块钱的某某商品。这样的话,一扫描这个二维码充值,在后台就会被制造成虚假购物的一种假象,这样来躲避侦查。

犯罪团伙在收到赌客充值的资金后,会通过平台将资金转给赌博网站。

目前,警方共抓获犯罪嫌疑人146名,打掉非法第四方支付平台47个,涉案金额62.3亿元,案件还在进一步侦办中。

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