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男子轻信网络投资被骗52万!警方跨省追击捣毁窝点!
2020/05/14 来源: 厦门广电
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今年1月,翔安区马巷镇男子林先生向警方报警求助,称其在2019年10月至今年1月期间,被人以理财投资的方式诈骗52万余元。接警后,翔安警方高度重视,刑侦大队联合马巷派出所、网安队迅速成立工作专班,经过三个月的缜密侦查,成功在四川省某地市将以周某为首的9名诈骗嫌疑人抓获,目前周某等人因涉嫌诈骗罪被翔安警方依法采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。

事情还要从2019年10月30日说起,林先生接到一个陌生男子打来的电话,对方自称是某投资平台的客服人员,可以免费提供股票投资课程学习,询问林先生是否有兴趣。因为平时自己有投资理财的习惯,林先生便出于好奇抱着试试的想法答应了对方的要求。

在添加完客服人员微信后,林先生开始与其交谈,聊了一会儿客服发来一张微信名片给林先生,称对方是位资深的股票分析师,林先生可以找其咨询。根据客服的指引,林先生又添加了这位分析师的微信,接着就被拉进一个备注为“技术交流群”的微信群中。

接下来的一周时间里,微信群内时不时发来视频直播链接,林先生挑选了几条点开收看,几期视频看完,他觉得分析师授课内容十分专业,对股市行情分析很透彻,加之群里不少人发言称跟着分析师投资赚了钱,林先生渐渐地放松了戒备,准备投资试试。

在向分析师表达了投资意愿后,对方很热情地为林先生推荐了一位自称“班长”的人,称“班长”会告诉他办理开户投资流程。此时,林先生已经迫不及待地准备开启投资赚钱的大门,他在“班长”的指导下,通过手机下载了一款APP软件,同时注册了账户。

之后分析师告诉林先生目前股市有一波行情,只要买进来就可以稳赚不赔,林先生听完后立即分两次向对方提供的银行账户转账8万元进行充值,购买了股票期权。几天下来,购买的股票期权略有浮盈,林先生此时更加相信分析师的分析预测,他不仅没有将资金取出,反而继续向账户充值了20万元。不过这次的运气就没那么好了,按照分析师的建议,林先生继续跟进投资,可接下来的投资屡屡失败,没过多久账户里的资金仅剩2万余元。

20多万眼见就要打水漂,林先生瞬间慌了神,他急忙向分析师询问,能否止损补救。分析师告诉林先生先不要着急,称自己认识一位叫“赵大哥”的人,并表示“赵大哥”是机构内部的操盘高手,只要跟着他操作两个月就能获得成倍收益。急于挽回损失的林先生没有多想,与“赵大哥”联系后又硬着头皮向账户转入38万元。

然而,这位“赵大哥”似乎也不怎么靠谱,林先生的投资接连受挫,到了2020年1月4日,林先生账户的本金只剩下13万元。将剩余的钱转出后,他越想越不对劲,就通过微信向分析师理论,这时才发现对方已经将自己微信拉黑,再联系客户、“班长”、“赵大哥”时,也遇到了同样的情况,林先生发觉自己上当被骗,于是报警求助。

马巷派出所接警后迅速介入,由于案值金额较大,翔安分局决定以刑侦大队牵头立即组建工作组研判调查,办案民警根据林先生提供的对方银行汇款账号,进行线索梳理,通过查找资金流向,分析研判,历时三个月,逐渐锁定了嫌疑人身份。5月11日,刑侦大队民警柯延松、吕龙龙、林溪远赴四川省某地市对嫌疑人藏身之处进行摸排,最终在当地一栋写字楼内将周某、肖某等9名嫌疑人抓获,现场缴获作案电脑9台、手机20部及用于诈骗的话术材料多份。

经查,周某、肖某等人均为四川籍,在当地无稳定工作。据周某交代,自己在2019年9月开始与肖某等人相识,截止被抓前团伙一直做着金融投资诈骗的违法勾当,周某称团伙成员分工明确,有人同时要扮演客服、分析师、顾客等多种身份,通过在微信群中制造出投资赚大钱的气氛,来蒙蔽被拉进群中的受害人,进而实施诈骗。周某还表示,起初团伙部分成员业务不熟练,他就拿出提前准备好用于诈骗的话术材料供成员学习,从而提高诈骗的成功率。

目前,周某、肖某等人因涉嫌诈骗罪被翔安警方依法采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。

(记者:谢从冰)

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